Federal savcılar, on yılı aşkın bir süredir en büyük Amerikan mali suç davalarından birine yönelik hızla genişleyen bir soruşturmanın parçası olarak, babası, erkek kardeşi ve eski meslektaşları da dahil olmak üzere Sam Bankman-Fried’in çökmüş kripto para imparatorluğuna bağlı, büyüyen bir dizi insanı inceliyor. , soruşturma bilgisi olan 13 kişiye göre.
Manhattan’daki ABD savcılığı, Bay Bankman-Fried tarafından kurulan kripto borsası FTX’in çöküşüne ilişkin soruşturmasını sürdürmek için özel bir görev gücü oluşturdu.
ABD’nin New York Güney Bölgesi başsavcısı Damian Williams liderliğindeki yarım düzineden fazla savcı, ceza davasını oluşturuyor ve Bay Bankman-Fried’in zimmete geçirmekle suçlandığı milyarlarca dolarlık müşteri parasının izini sürüyor.
Son haftalarda savcılar, soruşturma hakkında bilgi sahibi olan 11 kişinin söylediğine göre, Bay Bankman-Fried’in de kurduğu hedge fon olan FTX ve Alameda Research’teki bir düzine eski yönetici ve çalışanı temsil eden avukatlarla görüştü. Konu hakkında bilgisi olan altı kişi, savcıların Bankman-Fried’in aile üyelerinin onun iş imparatorluğundaki rolünü de incelediklerini söyledi.
FTX’in çöküşü, soruşturma yoğunlaştıkça ve savcılar daha fazla suçlama getirmeyi tartarken, Bay Bankman-Fried’in yakın yörüngesindeki neredeyse herkesi yasal bir avukat aramaya zorladı. Mayer Brown, Steptoe & Johnson ve Covington & Burling hukuk firmalarındaki savunma avukatlarının her biri, katkıda bulunabilecek bilgilere sahip olabilecek çok sayıda eski FTX yöneticisini temsil ediyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eski yöneticisi olan Arnold & Porter firmasının avukatı Daniel Hawke, “İnsanlar hükümetle yüz yüze gelmeye veya hükümetle işbirliği yapmaya başladıkça, bu yeni soruşturma hatlarına ve yeni ilgi alanlarına yol açabilir” dedi. kötüye kullanma birimi
Sam Bankman-Fried, solda ve babası Joe Bankman, sağda, Aralık ayında New York’taki Federal Bölge Mahkemesi önünde. Kredi… The New York Times için Brittainy Newman
FTX soruşturması, borsadan para alan veya borsaya borç veren şirketleri de tuzağa düşürebilir. FTX’in geçen yılki çöküşü, yakın zamanda SEC tarafından menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlanan kripto kredi firması Genesis’te bir kriz başlattı. FTX, şirket yetkililerine borsanın müşteri parasını kötüye kullandığından haberdar olup olmadıklarını soruyor.
Savcılar, müşteri fonlarının izini sürmenin yanı sıra, FTX’in Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduğu sıralarda bir bilgisayar korsanı tarafından borsadan çalınan yüz milyonlarca doları geri almaya çalışıyor. FTX çalışanlarının ve şirkete yakın diğer kişilerin kongre adaylarına ve siyasi eylem komitelerine verdiği 90 milyon doları aşkın kampanya katkısını da inceliyorlar.
Bay Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasının çoğu, eski meslektaşlarının ifadesine bağlı olabilir. En yakın danışmanlarından ikisi, Caroline Ellison ve Gary Wang, Aralık ayında dolandırıcılıktan suçlarını kabul ettiler ve aylardır savcılarla işbirliği yapıyorlar. Şimdi, müfettişler dikkatlerini diğer eski FTX yöneticilerine odaklıyor.
FTX’in Çöküşü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
5 karttan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para ile takas etmelerini sağladı; ayrıca FTT olarak bilinen yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman-Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’su. Kripto endüstrisinin altın boyunda, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve taraftarlarını servetlerini verimli ve mantıklı yollarla vermeye teşvik eden bir hayırseverlik hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınıyordu.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde tuttuğu hisseyi Bay Bankman-Fried’e geri satarak karşılığında bir dizi FTT jetonu aldı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları ürküttü.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar FTX’ten çekilmek için acele etti ve şirketin 8 milyar dolarlık bir açık vermesine neden oldu. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in çöküşü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in Bay Bankman-Fried’in başlamasına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için müşteri fonlarını uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmaları başlattı. Bay Bankman-Fried, 12 Aralık’ta Bahamalar’da yatırımcılara yalan söylemek ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Konuyla ilgili bilgisi olan üç kişiye göre, savcılar Alameda Research’ün eski eş başkanı Sam Trabucco’nun avukatıyla görüştü. İki kişi, FTX’te üst düzey bir şirket içi avukat olan Daniel Friedberg ile de şahsen görüştüklerini söyledi.
Ve mahkeme dosyalarında savcılar, FTX’in iflasından önceki çılgın son günlerde krizin yönetilmesine yardımcı olan FTX’in ABD’deki yan kuruluşunun baş hukuk müşaviri Ryne Miller ile temas halinde olduklarını söylediler.
Görüşmeler hakkında bilgisi olan üç kişiye göre, yetkililer ayrıca, borsada azınlık hissesine sahip olan ve FTX’te eski bir üst düzey mühendis olan Nishad Singh’in bir avukatıyla olası bir savunma anlaşmasının parçası olarak işbirliği yapıp yapmayacağı konusunda görüştüler. . Demokrat politikacıların önemli bir bağışçısı olan Bay Singh, herhangi bir suç işlemekle suçlanmadı, ancak hükümet belgeleri, FTX’in müşteri parasını kötüye kullandığının farkında olduğunu ve Alameda’dan 543 milyon dolarlık bir kredi aldığını iddia ediyor.
Savcılar ve Bay Singh arasındaki görüşmeler ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildi ve Bay Friedberg’in savcılarla teması daha önce Reuters tarafından bildirildi.
Savcıların, Cumhuriyetçi politikacılara milyonlarca dolar bağışta bulunan eski bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame hakkında sorular sorduğu söyleniyor. Kredi… Gillian Jones / Berkshire Kartalı
Konu hakkında bilgisi olan üç kişiye göre savcılar, tanıklar ve avukatlarla görüştükleri sırada, Cumhuriyetçi siyasetçilere on milyonlarca dolar bağışta bulunan eski bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame hakkında da sorular sordular.
Savunma avukatları ve savcılar arasındaki konuşmalar, bir kişinin soruşturma altında olduğunu göstermez. Yetkililerin, insanların tanık olarak davaya yardımcı olacak bilgilere sahip olup olmadığını belirlemek için bu tür konuşmalara katılması yaygın bir durumdur.
30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle ilgili suçlamaları reddetti. Bir federal yargıç, Ekim ayında yapılması planlanan bir ceza davasını beklerken, ailesinin Kaliforniya, Palo Alto’daki evinde kapalı kalmasını şart koşarak katı koşullar altında ona kefaletle serbest bırakıldı.
Manhattan’daki ABD savcılığının sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Soruşturmanın yakında genişleyebilecek bir yönü, FTX’in kampanya finansmanı faaliyetlerine yönelik soruşturmadır. Savcılar, FTX’in Washington’da siyasi nüfuz ararken şirket adına gizli kampanya katkıları yapan sözde saman bağışçılarına on milyonlarca doları akıtmak için yasa dışı bir plan yapıp yapmadığıyla özellikle ilgileniyor.
FTX’in Çöküşünün Ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Dört kişinin soruşturma hakkında bilgi verdiğine göre, yetkililer Bankman-Fried’in küçük kardeşi Gabe Bankman-Fried’in şüpheli kampanya finansman planında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını da araştırıyorlar.
Federal savcıların, Gabe Bankman-Fried’in FTX’in şüpheli kampanya finansman planında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını araştırdıkları söyleniyor. Kredi… Kristoffer Tripplaar/Dış Politika Küresel Sağlık Forumu
Gabe Bankman-Fried, FTX tarafından finanse edilen Pandemilere Karşı Koruma adlı bir savunuculuk grubu yönetiyordu. Organizasyon diğer gruplara bağışta bulundu ve Washington, DC’de yaklaşık 3,3 milyon dolarlık bir şehir evinde bir genel merkez açtı.
25 Ocak’ta iflas mahkemesine yapılan bir başvuruda, FTX’in yeni liderliğinin avukatları, şehir evinin “haksız müşteri fonları kullanılarak satın alındığını” iddia etti. FTX avukatları ayrıca Bay Bankman-Fried’in erkek kardeşinin bilgi taleplerini büyük ölçüde görmezden geldiğini söyledi.
Savcılar tarafından incelenen bir başka kişi de Bay Bankman-Fried’in babası, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü, ücretli bir FTX çalışanı ve şirket için coşkulu bir amigo olan babası Joe Bankman.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan dört kişinin verdiği bilgiye göre, federal müfettişler Bay Bankman’ın oğlunun genişleyen iş imparatorluğundaki rolünü araştırdı. Bay Bankman ve eşi Barbara Fried, Bahamalar’da Bay Bankman-Fried’in “şirketin malı olması amaçlanan” dediği 16,4 milyon dolarlık bir evde sık sık kalıyorlardı.
Konuyu bilen dört kişiye göre, yaklaşık bir yıl önce oğullarından 10 milyon dolarlık bir hediye aldılar. Bu insanlardan biri, savcıların bu işlemi incelediğini söyledi. Bankman-Fried ailesinin bir sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Virginia’nın Batı Bölgesi’nin eski bir ABD avukatı olan John P. Fishwick Jr., savcıların kendi meşru sorumlulukları olabilecek aile üyelerinin peşine düşerek sanık üzerinde baskı kurduklarını söyledi.
Bay Fishwick, “DOJ’nin suçlu sanıklara getirdiği nihai baskı, aile üyelerini kovuşturma tehdididir” dedi. “Bu, sanıkların aile üyelerinin yargılanmayacağını garanti etmez, ancak sanık er ya da geç suçunu kabul ederse genellikle daha hafif bir ceza alabilecekleri anlamına gelir.”
Sam Bankman-Fried tarafından finanse edilen ve daha önce kardeşi Gabe tarafından yönetilen bir grup, geçen yıl Washington’da kalan kırmızı tuğlalı şehir evini satın aldı. Kredi… The New York Times için Hailey Sadler
Kenneth P. Vogel, Washington’dan gelen haberlere katkıda bulundu.
Manhattan’daki ABD savcılığı, Bay Bankman-Fried tarafından kurulan kripto borsası FTX’in çöküşüne ilişkin soruşturmasını sürdürmek için özel bir görev gücü oluşturdu.
ABD’nin New York Güney Bölgesi başsavcısı Damian Williams liderliğindeki yarım düzineden fazla savcı, ceza davasını oluşturuyor ve Bay Bankman-Fried’in zimmete geçirmekle suçlandığı milyarlarca dolarlık müşteri parasının izini sürüyor.
Son haftalarda savcılar, soruşturma hakkında bilgi sahibi olan 11 kişinin söylediğine göre, Bay Bankman-Fried’in de kurduğu hedge fon olan FTX ve Alameda Research’teki bir düzine eski yönetici ve çalışanı temsil eden avukatlarla görüştü. Konu hakkında bilgisi olan altı kişi, savcıların Bankman-Fried’in aile üyelerinin onun iş imparatorluğundaki rolünü de incelediklerini söyledi.
FTX’in çöküşü, soruşturma yoğunlaştıkça ve savcılar daha fazla suçlama getirmeyi tartarken, Bay Bankman-Fried’in yakın yörüngesindeki neredeyse herkesi yasal bir avukat aramaya zorladı. Mayer Brown, Steptoe & Johnson ve Covington & Burling hukuk firmalarındaki savunma avukatlarının her biri, katkıda bulunabilecek bilgilere sahip olabilecek çok sayıda eski FTX yöneticisini temsil ediyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eski yöneticisi olan Arnold & Porter firmasının avukatı Daniel Hawke, “İnsanlar hükümetle yüz yüze gelmeye veya hükümetle işbirliği yapmaya başladıkça, bu yeni soruşturma hatlarına ve yeni ilgi alanlarına yol açabilir” dedi. kötüye kullanma birimi
Sam Bankman-Fried, solda ve babası Joe Bankman, sağda, Aralık ayında New York’taki Federal Bölge Mahkemesi önünde. Kredi… The New York Times için Brittainy Newman
FTX soruşturması, borsadan para alan veya borsaya borç veren şirketleri de tuzağa düşürebilir. FTX’in geçen yılki çöküşü, yakın zamanda SEC tarafından menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlanan kripto kredi firması Genesis’te bir kriz başlattı. FTX, şirket yetkililerine borsanın müşteri parasını kötüye kullandığından haberdar olup olmadıklarını soruyor.
Savcılar, müşteri fonlarının izini sürmenin yanı sıra, FTX’in Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduğu sıralarda bir bilgisayar korsanı tarafından borsadan çalınan yüz milyonlarca doları geri almaya çalışıyor. FTX çalışanlarının ve şirkete yakın diğer kişilerin kongre adaylarına ve siyasi eylem komitelerine verdiği 90 milyon doları aşkın kampanya katkısını da inceliyorlar.
Bay Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasının çoğu, eski meslektaşlarının ifadesine bağlı olabilir. En yakın danışmanlarından ikisi, Caroline Ellison ve Gary Wang, Aralık ayında dolandırıcılıktan suçlarını kabul ettiler ve aylardır savcılarla işbirliği yapıyorlar. Şimdi, müfettişler dikkatlerini diğer eski FTX yöneticilerine odaklıyor.
FTX’in Çöküşü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
5 karttan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para ile takas etmelerini sağladı; ayrıca FTT olarak bilinen yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman-Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’su. Kripto endüstrisinin altın boyunda, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve taraftarlarını servetlerini verimli ve mantıklı yollarla vermeye teşvik eden bir hayırseverlik hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınıyordu.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde tuttuğu hisseyi Bay Bankman-Fried’e geri satarak karşılığında bir dizi FTT jetonu aldı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları ürküttü.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar FTX’ten çekilmek için acele etti ve şirketin 8 milyar dolarlık bir açık vermesine neden oldu. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in çöküşü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in Bay Bankman-Fried’in başlamasına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için müşteri fonlarını uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmaları başlattı. Bay Bankman-Fried, 12 Aralık’ta Bahamalar’da yatırımcılara yalan söylemek ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Konuyla ilgili bilgisi olan üç kişiye göre, savcılar Alameda Research’ün eski eş başkanı Sam Trabucco’nun avukatıyla görüştü. İki kişi, FTX’te üst düzey bir şirket içi avukat olan Daniel Friedberg ile de şahsen görüştüklerini söyledi.
Ve mahkeme dosyalarında savcılar, FTX’in iflasından önceki çılgın son günlerde krizin yönetilmesine yardımcı olan FTX’in ABD’deki yan kuruluşunun baş hukuk müşaviri Ryne Miller ile temas halinde olduklarını söylediler.
Görüşmeler hakkında bilgisi olan üç kişiye göre, yetkililer ayrıca, borsada azınlık hissesine sahip olan ve FTX’te eski bir üst düzey mühendis olan Nishad Singh’in bir avukatıyla olası bir savunma anlaşmasının parçası olarak işbirliği yapıp yapmayacağı konusunda görüştüler. . Demokrat politikacıların önemli bir bağışçısı olan Bay Singh, herhangi bir suç işlemekle suçlanmadı, ancak hükümet belgeleri, FTX’in müşteri parasını kötüye kullandığının farkında olduğunu ve Alameda’dan 543 milyon dolarlık bir kredi aldığını iddia ediyor.
Savcılar ve Bay Singh arasındaki görüşmeler ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildi ve Bay Friedberg’in savcılarla teması daha önce Reuters tarafından bildirildi.
Savcıların, Cumhuriyetçi politikacılara milyonlarca dolar bağışta bulunan eski bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame hakkında sorular sorduğu söyleniyor. Kredi… Gillian Jones / Berkshire Kartalı
Konu hakkında bilgisi olan üç kişiye göre savcılar, tanıklar ve avukatlarla görüştükleri sırada, Cumhuriyetçi siyasetçilere on milyonlarca dolar bağışta bulunan eski bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame hakkında da sorular sordular.
Savunma avukatları ve savcılar arasındaki konuşmalar, bir kişinin soruşturma altında olduğunu göstermez. Yetkililerin, insanların tanık olarak davaya yardımcı olacak bilgilere sahip olup olmadığını belirlemek için bu tür konuşmalara katılması yaygın bir durumdur.
30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle ilgili suçlamaları reddetti. Bir federal yargıç, Ekim ayında yapılması planlanan bir ceza davasını beklerken, ailesinin Kaliforniya, Palo Alto’daki evinde kapalı kalmasını şart koşarak katı koşullar altında ona kefaletle serbest bırakıldı.
Manhattan’daki ABD savcılığının sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Soruşturmanın yakında genişleyebilecek bir yönü, FTX’in kampanya finansmanı faaliyetlerine yönelik soruşturmadır. Savcılar, FTX’in Washington’da siyasi nüfuz ararken şirket adına gizli kampanya katkıları yapan sözde saman bağışçılarına on milyonlarca doları akıtmak için yasa dışı bir plan yapıp yapmadığıyla özellikle ilgileniyor.
FTX’in Çöküşünün Ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
- Oyun Pazarları?:FTX patladığından beri, Sam Bankman-Fried, şirketlerinin çıkarları için piyasaları manipüle ettiği yönündeki suçlamaları reddetti. Kripto para yatırımcıları aynı fikirde değil.
- Hukuk Müşaviri:Eleştirmenler firma ile borsa arasında olası bir çıkar çatışmasından şikayet ettikten sonra, bir yargıç hukuk firması Sullivan & Cromwell’in FTX’e iflas konusunda danışmanlık yapmaya devam etmesine izin verdi.
- Modulo Sermayesi:FTX çökmeden kısa bir süre önce, Bay Bankman-Fried, şu anda borsaya ilişkin federal soruşturmanın önemli bir parçası olarak ortaya çıkan bu belirsiz kripto para birimi ticaret şirketine 400 milyon dolar gönderdi.
- Bankman-Fried’in Kefalet Müzakereleri:Yoğun meşru çekişme, gözden düşmüş kripto kralının yaklaşan duruşmasından önce ailesiyle yaşamak için neredeyse hiçbir şey ödememesine yol açtı.
Dört kişinin soruşturma hakkında bilgi verdiğine göre, yetkililer Bankman-Fried’in küçük kardeşi Gabe Bankman-Fried’in şüpheli kampanya finansman planında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını da araştırıyorlar.
Federal savcıların, Gabe Bankman-Fried’in FTX’in şüpheli kampanya finansman planında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını araştırdıkları söyleniyor. Kredi… Kristoffer Tripplaar/Dış Politika Küresel Sağlık Forumu
Gabe Bankman-Fried, FTX tarafından finanse edilen Pandemilere Karşı Koruma adlı bir savunuculuk grubu yönetiyordu. Organizasyon diğer gruplara bağışta bulundu ve Washington, DC’de yaklaşık 3,3 milyon dolarlık bir şehir evinde bir genel merkez açtı.
25 Ocak’ta iflas mahkemesine yapılan bir başvuruda, FTX’in yeni liderliğinin avukatları, şehir evinin “haksız müşteri fonları kullanılarak satın alındığını” iddia etti. FTX avukatları ayrıca Bay Bankman-Fried’in erkek kardeşinin bilgi taleplerini büyük ölçüde görmezden geldiğini söyledi.
Savcılar tarafından incelenen bir başka kişi de Bay Bankman-Fried’in babası, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü, ücretli bir FTX çalışanı ve şirket için coşkulu bir amigo olan babası Joe Bankman.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan dört kişinin verdiği bilgiye göre, federal müfettişler Bay Bankman’ın oğlunun genişleyen iş imparatorluğundaki rolünü araştırdı. Bay Bankman ve eşi Barbara Fried, Bahamalar’da Bay Bankman-Fried’in “şirketin malı olması amaçlanan” dediği 16,4 milyon dolarlık bir evde sık sık kalıyorlardı.
Konuyu bilen dört kişiye göre, yaklaşık bir yıl önce oğullarından 10 milyon dolarlık bir hediye aldılar. Bu insanlardan biri, savcıların bu işlemi incelediğini söyledi. Bankman-Fried ailesinin bir sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Virginia’nın Batı Bölgesi’nin eski bir ABD avukatı olan John P. Fishwick Jr., savcıların kendi meşru sorumlulukları olabilecek aile üyelerinin peşine düşerek sanık üzerinde baskı kurduklarını söyledi.
Bay Fishwick, “DOJ’nin suçlu sanıklara getirdiği nihai baskı, aile üyelerini kovuşturma tehdididir” dedi. “Bu, sanıkların aile üyelerinin yargılanmayacağını garanti etmez, ancak sanık er ya da geç suçunu kabul ederse genellikle daha hafif bir ceza alabilecekleri anlamına gelir.”
Sam Bankman-Fried tarafından finanse edilen ve daha önce kardeşi Gabe tarafından yönetilen bir grup, geçen yıl Washington’da kalan kırmızı tuğlalı şehir evini satın aldı. Kredi… The New York Times için Hailey Sadler
Kenneth P. Vogel, Washington’dan gelen haberlere katkıda bulundu.