Manhattan’daki federal savcılar Cuma günü, gözden düşmüş kripto para birimi yöneticisi Sam Bankman-Fried’in ceza davasında potansiyel bir tanıkla iletişime geçmeye çalıştığını ve bir yargıçtan eski meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğini sınırlayan yeni kefalet koşulları uygulamasını istediğini söyledi.
Bir mahkeme dosyasında, New York Güney Bölgesi ABD başsavcılığı, Bay Bankman-Fried’in bu ay kurduğu kripto para borsası FTX’in ABD kolunun baş hukuk müşavirine e-posta ve şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden mesajlar gönderdiğini söyledi. . 30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, geçen yıl FTX’in patlamasıyla bağlantılı dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle suçlandı.
Dosyalama, iletişimin “Tanık-1’in potansiyel ifadesini etkileme çabasını düşündürdüğünü” söyledi. “Bu, özellikle sanığın, Tanık-1’in sanığı suçlayacak bilgilere sahip olduğunun farkında olduğu düşünülürse endişe verici.”
Savcılar, Bay Bankman-Fried’in davasına bakan Yargıç Lewis A. Kaplan’dan, girişimcinin mevcut ve eski FTX çalışanları ile iletişim kurmasını veya iletişim kurmak için Signal veya diğer şifreli uygulamaları kullanmasını yasaklamasını istedi.
Bay Bankman-Fried’in bir sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bay Bankman-Fried, şirket Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmadan önce FTX’i dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline getirdi. Aralık ayında FTX’in bulunduğu Bahamalar’daki evinde tutuklandı ve ardından suçlamalarla yüzleşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Yargıç Kaplan, onu oldukça kısıtlayıcı koşullar altında kefaletle serbest bıraktı ve onu, Kuzey Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki ailesinin evine hapsetti.
FTX’in Çöküşü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
5 karttan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para ile takas etmelerini sağladı; ayrıca FTT olarak bilinen yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman-Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’su. Kripto endüstrisinin altın boyunda, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve taraftarlarını servetlerini verimli ve mantıklı yollarla vermeye teşvik eden bir hayırseverlik hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınıyordu.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde bulundurduğu hissesini Bay Bankman-Fried’e geri satarak karşılığında bir dizi FTT jetonu aldı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları ürküttü.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar FTX’ten çekilmek için acele etti ve şirketin 8 milyar dolarlık bir açık vermesine neden oldu. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in çöküşü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in Bay Bankman-Fried’in başlamasına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için müşteri fonlarını uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmaları başlattı. Bay Bankman-Fried, 12 Aralık’ta Bahamalar’da yatırımcılara yalan söylemek ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Bay Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Bay Bankman-Fried, ev hapsinden, kendisi hakkında bir kitap yazmakta olan yazar Michael Lewis de dahil olmak üzere ziyaretçilerini ağırladı. Ayrıca, Substack’te FTX’in çöküşüne yol açan olayların kendi versiyonunu ayrıntılarıyla anlatan gönderiler yazarak bir savunma oluşturmaya başladı.
Cuma günkü dosyaya göre, Bay Bankman-Fried, 15 Ocak’ta FTX ABD’nin baş hukuk müşavirine bir mektup yazarak “yeniden bağlantı kurmayı ve yapıcı bir ilişki kurmamızın bir yolu olup olmadığını görmeyi, birbirimizi kaynak olarak kullanmayı gerçekten çok isterim” dedi. mümkün olduğunda veya en azından birbirinizle bir şeyler gözden geçirin.
Savcılar, tanığın “suçlanan komplolar sırasında sanığın davranışları hakkında ilk elden bilgiye sahip olduğunu” ve FTX’in çöktüğü ay, içeriden küçük bir grupla Signal ve Slack mesajlaşma sistemine katıldığını söyledi. Dosyalamaya göre, Bay Bankman-Fried ayrıca diğer mevcut ve eski FTX çalışanlarıyla da temasa geçti.
Belge, tanığı adıyla tanımlamaz. FTX ABD’nin genel danışmanı, LinkedIn sayfasına göre Ryne Miller.
Bay Bankman-Fried, FTX’teki görev süresinin büyük bir bölümünde insanlara mesajları otomatik olarak silme seçeneği sunan Signal’e güvendi. Savcılara göre, kurduğu bir hedge fon olan FTX ve Alameda Research çalışanlarına, iletişimlerini 30 gün veya daha kısa bir süre sonra otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlamaları talimatını verdi.
FTX’in Çöküşünün Ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried’in Signal’i kullanmasının, tutukluluğu sırasında daha fazla potansiyel tanıkla temasa geçip geçmediğini belirleme çabalarını engelleyebileceğini söylediler.
Dosyada, “Önerilen kefalet koşulları birlikte sanığın adaleti engellemesini daha etkili bir şekilde önleyecektir” dedi.
Bir mahkeme dosyasında, New York Güney Bölgesi ABD başsavcılığı, Bay Bankman-Fried’in bu ay kurduğu kripto para borsası FTX’in ABD kolunun baş hukuk müşavirine e-posta ve şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden mesajlar gönderdiğini söyledi. . 30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, geçen yıl FTX’in patlamasıyla bağlantılı dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle suçlandı.
Dosyalama, iletişimin “Tanık-1’in potansiyel ifadesini etkileme çabasını düşündürdüğünü” söyledi. “Bu, özellikle sanığın, Tanık-1’in sanığı suçlayacak bilgilere sahip olduğunun farkında olduğu düşünülürse endişe verici.”
Savcılar, Bay Bankman-Fried’in davasına bakan Yargıç Lewis A. Kaplan’dan, girişimcinin mevcut ve eski FTX çalışanları ile iletişim kurmasını veya iletişim kurmak için Signal veya diğer şifreli uygulamaları kullanmasını yasaklamasını istedi.
Bay Bankman-Fried’in bir sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bay Bankman-Fried, şirket Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmadan önce FTX’i dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline getirdi. Aralık ayında FTX’in bulunduğu Bahamalar’daki evinde tutuklandı ve ardından suçlamalarla yüzleşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Yargıç Kaplan, onu oldukça kısıtlayıcı koşullar altında kefaletle serbest bıraktı ve onu, Kuzey Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki ailesinin evine hapsetti.
FTX’in Çöküşü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
5 karttan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para ile takas etmelerini sağladı; ayrıca FTT olarak bilinen yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman-Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’su. Kripto endüstrisinin altın boyunda, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve taraftarlarını servetlerini verimli ve mantıklı yollarla vermeye teşvik eden bir hayırseverlik hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınıyordu.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde bulundurduğu hissesini Bay Bankman-Fried’e geri satarak karşılığında bir dizi FTT jetonu aldı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları ürküttü.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar FTX’ten çekilmek için acele etti ve şirketin 8 milyar dolarlık bir açık vermesine neden oldu. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in çöküşü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in Bay Bankman-Fried’in başlamasına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için müşteri fonlarını uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmaları başlattı. Bay Bankman-Fried, 12 Aralık’ta Bahamalar’da yatırımcılara yalan söylemek ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Bay Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Bay Bankman-Fried, ev hapsinden, kendisi hakkında bir kitap yazmakta olan yazar Michael Lewis de dahil olmak üzere ziyaretçilerini ağırladı. Ayrıca, Substack’te FTX’in çöküşüne yol açan olayların kendi versiyonunu ayrıntılarıyla anlatan gönderiler yazarak bir savunma oluşturmaya başladı.
Cuma günkü dosyaya göre, Bay Bankman-Fried, 15 Ocak’ta FTX ABD’nin baş hukuk müşavirine bir mektup yazarak “yeniden bağlantı kurmayı ve yapıcı bir ilişki kurmamızın bir yolu olup olmadığını görmeyi, birbirimizi kaynak olarak kullanmayı gerçekten çok isterim” dedi. mümkün olduğunda veya en azından birbirinizle bir şeyler gözden geçirin.
Savcılar, tanığın “suçlanan komplolar sırasında sanığın davranışları hakkında ilk elden bilgiye sahip olduğunu” ve FTX’in çöktüğü ay, içeriden küçük bir grupla Signal ve Slack mesajlaşma sistemine katıldığını söyledi. Dosyalamaya göre, Bay Bankman-Fried ayrıca diğer mevcut ve eski FTX çalışanlarıyla da temasa geçti.
Belge, tanığı adıyla tanımlamaz. FTX ABD’nin genel danışmanı, LinkedIn sayfasına göre Ryne Miller.
Bay Bankman-Fried, FTX’teki görev süresinin büyük bir bölümünde insanlara mesajları otomatik olarak silme seçeneği sunan Signal’e güvendi. Savcılara göre, kurduğu bir hedge fon olan FTX ve Alameda Research çalışanlarına, iletişimlerini 30 gün veya daha kısa bir süre sonra otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlamaları talimatını verdi.
FTX’in Çöküşünün Ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
- Oyun Pazarları?:FTX patladığından beri, Sam Bankman-Fried, şirketlerinin çıkarları için piyasaları manipüle ettiği yönündeki suçlamaları reddetti. Kripto para yatırımcıları aynı fikirde değil.
- Hukuk Müşaviri:Eleştirmenler firma ile borsa arasında olası bir çıkar çatışmasından şikayet ettikten sonra, bir yargıç hukuk firması Sullivan & Cromwell’in FTX’e iflas konusunda danışmanlık yapmaya devam etmesine izin verdi.
- Modulo Sermayesi:FTX çökmeden kısa bir süre önce, Bay Bankman-Fried, şu anda borsaya ilişkin federal soruşturmanın önemli bir parçası olarak ortaya çıkan bu belirsiz kripto para birimi ticaret şirketine 400 milyon dolar gönderdi.
- Bankman-Fried’in Kefalet Müzakereleri:Yoğun yasal çekişme, gözden düşmüş kripto kralının yaklaşan duruşmasından önce ailesiyle yaşamak için neredeyse hiçbir şey ödememesine yol açtı.
Mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried’in Signal’i kullanmasının, tutukluluğu sırasında daha fazla potansiyel tanıkla temasa geçip geçmediğini belirleme çabalarını engelleyebileceğini söylediler.
Dosyada, “Önerilen kefalet koşulları birlikte sanığın adaleti engellemesini daha etkili bir şekilde önleyecektir” dedi.