İsviçre bankalarının müşteri listeleri, dünyanın en sıkı korunan sırları arasındadır ve gezegenin en zengin insanlarından bazılarının kimliklerini korur ve servetlerini nasıl biriktirdiklerine dair ipuçları verir.
Şimdi, dünyanın en ikonik bankalarından biri olan Credit Suisse’den gelen olağanüstü bir veri sızıntısı, bankanın devlet başkanları, istihbarat görevlileri, yaptırıma tabi işadamları ve insan hakları ihlalcileri için nasıl yüz milyonlarca doları elinde tuttuğunu ortaya koyuyor. , diğerleri arasında.
Kendi kendini ihbar eden biri, toplamda 100 milyar dolardan fazla paraya sahip 18.000’den fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Gazete, verileri kâr amacı gütmeyen bir gazetecilik grubu, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi ve The New York Times da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki diğer 46 haber kuruluşuyla paylaştı.
Veriler, 1940’lardan 2010’lara kadar açık olan hesapları kapsar, ancak bankanın mevcut işlemlerini kapsamaz.
Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar değerinde tutarları olduğu belirtilen kişiler arasında Ürdün Kralı II. Abdullah ve eski Mısırlı diktatör Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da vardı. . Diğer hesap sahipleri arasında 1980’lerde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden Afganistan’daki mücahitlere milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve uzun süredir devam eden bir yolsuzluk skandalına yakalanan Venezuelalı yetkililer de vardı.
Sızıntı, Credit Suisse’nin yalnızca aşırı zenginlere değil, aynı zamanda sorunlu geçmişleri bir arama motorunda adlarını çalıştıran herkes için aşikar olan insanlara da hesap açtığını ve hizmet etmeye devam ettiğini gösteriyor.
İsviçre’nin kara para aklamayla mücadele dairesi eski başkanı Daniel Thelesklaf, İsviçre bankalarının suç faaliyetiyle bağlantılı para alma konusunda uzun süredir yasal yasaklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ancak, yasanın genel olarak uygulanmadığını söyledi.
Banka sözcüsü Candice Sun yaptığı açıklamada, “Credit Suisse, bankanın sözde ticari uygulamaları hakkındaki iddiaları ve çıkarımları şiddetle reddediyor” dedi. Sızıntıdaki hesapların birçoğunun onlarca yıl öncesine, “finansal kurumların yasalarının, uygulamalarının ve beklentilerinin şimdi olduğundan çok farklı olduğu bir zamana” dayandığını söyledi.
Ms. Sun, Credit Suisse’in belirli müşteriler hakkında yorum yapamayacağını, ancak sızdırılan veri tabanında tanımlanan hesapların çoğunun zaten kapatıldığını söyledi. “Kalan aktif hesaplardan, uygun durum tespiti, incelemeler ve bekleyen hesap kapanışları da dahil olmak üzere kontrolle ilgili diğer adımların atıldığı konusunda rahatız” dedi.
Sızan belgeler, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın Credit Suisse’in müşterilerinden biri olduğunu gösteriyor. Kredi… Justin Lane’in hazırladığı havuz fotoğrafı
Hanım. Sun, sızıntının “son birkaç yılda önemli değişiklikler geçiren bankayı ve İsviçre finans piyasasını itibarsızlaştırmaya yönelik ortak bir çabanın” bir parçası gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.
Sızıntı, 2016’daki Panama Belgelerini, 2017’deki Paradise Belgelerini ve geçen yılki Pandora Belgelerini takip ediyor. Hepsi, zengin kişilerin ve kurumların -suçla suçlananlar da dahil olmak üzere- büyük ölçüde vergi tahsildarlarının veya kanun uygulayıcıların yetki alanı dışında büyük meblağlarda para taşımasına izin veren bankaların, hukuk firmalarının ve açık deniz finansal hizmet sağlayıcılarının gizli çalışmalarına ışık tutuyor.
Yeni ifşaatların, İsviçre bankacılık sektörünün ve özellikle Credit Suisse’in yasal ve politik incelemesini yoğunlaştırması muhtemeldir. Banka, iki üst düzey yöneticisinin aniden görevden alınmasından şimdiden sarsılıyor.
Sağlam banka gizliliği yasalarıyla İsviçre, uzun zamandır para saklamak isteyen insanlar için bir sığınak olmuştur. Son on yılda, bu, ülkenin en büyük bankalarını – özellikle de iki devi Credit Suisse ve UBS – ABD’deki ve diğer yerlerdeki vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve diğer suçları engellemeye çalışan yetkililerin hedefi haline getirdi.
2014’te Credit Suisse, Amerikalıların sahte vergi beyannameleri vermesine yardımcı olmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve toplam 2,6 milyar dolar para cezası, ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.
Üç yıl sonra, banka, ipoteğe dayalı menkul kıymetler pazarlamasıyla ilgili iddiaları çözmek için Adalet Bakanlığı’na 5,3 milyar dolar ödedi. Geçen sonbaharda, Mozambik’teki bir komisyon ve rüşvet planıyla ilgili bir soruşturmayı çözmek için ABD ve İngiliz makamlarına 475 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ve bu ay İsviçre’de Credit Suisse’in uyuşturucu kaçakçılarının banka aracılığıyla milyonlarca avroyu aklamalarına izin vermekle suçlandığı bir dava başladı.
Adalet Bakanlığı ve Senato Finans Komitesi de ABD vatandaşlarının bankada beyan edilmemiş hesapları olup olmadığını araştırıyor.
Birkaç eski Credit Suisse çalışanı geçen yıl federal savcılara, eski bir bankacı tarafından geçen yıl açılan bir ihbar davasına göre, bankanın 2014 suçunu kabul ettikten çok sonra bile müşterileri için yüz milyonlarca doları saklamaya devam ettiğini söyledi. banka yetkilisi ve diğer eski çalışanlar için bir avukat. (Dava, Adalet Bakanlığı’nın, ABD vatandaşlarının İsviçre banka hesaplarıyla ilgili işlemler hakkında “Credit Suisse ile devam eden tartışmalara müdahale etmekle tehdit ettiğini” söylemesi üzerine reddedildi.)
Medya konsorsiyumu, en son sızıntıyı “Suisse” olarak adlandırdı. Sırlar.” İlgili 18.000’den fazla banka hesabından yaklaşık 100 ABD vatandaşının hesabı vardı, ancak hiçbiri halka açık rakamlar değil.
En büyük ifşaatlardan biri, Credit Suisse’in banka yetkililerinin mali durumlarını içeren şüpheli bir faaliyeti işaretledikten sonra bile müşterilerle iş yapmaya devam etmesidir.
Bir hesap sahibi Venezuela’nın eski enerji bakan yardımcısı Nervis Villalobos’du.
Credit Suisse’in uyum departmanındaki çalışanların onunla iş yapmaktan çekinmek için nedenleri vardı. İspanyol polisinin medya konsorsiyumu tarafından edinilen bir raporuna göre, bankanın elinde Bay Villalobos ve Venezüella’nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’nın karıştığı yolsuzluk iddialarını detaylandıran bir dış durum tespit firması tarafından 2008 yılı raporu vardı. (The Times raporu gözden geçirdi.)
Sızdırılan banka verileri, Credit Suisse’in 2011’de kendisi için bir hesap açtığını gösteriyor. 2013’te kapatılan hesapta 10 milyon dolar vardı.
Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılında hakkında suç duyurusunda bulunulan Bay Villalobos’un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geniş kapsamlı bir komploya karışmakla suçlanan kişilere ait, toplamda yaklaşık 270 milyon dolar içeren 25 Credit Suisse hesabı vardı. Venezuela’nın petrol şirketini çevreleyen. Skandalın ortaya çıkmasından sonra hesaplar açık kaldı, ancak suç duyurusunda bulunulduğunda kapatıldı.
Banka ayrıca, ülkenin uzun zamandır başkanı olan Robert Mugabe’nin hükümetiyle olan bağları nedeniyle ABD ve Avrupa makamları tarafından yaptırıma tabi tutulan Zimbabweli bir işadamı için hesapları açık tuttu. Yaptırımlar uygulandıktan sonra hesaplar birkaç ay açık kaldı.
Sızan banka bilgileri, Orta Doğu ve ötesindeki hükümet yetkilileriyle bağlantılı birçok hesabı içeriyordu. Veriler, yolsuzlukla dolu bir bölgede kamu görevlilerinin ve akrabalarının nasıl büyük servetler biriktirdiği hakkında soruları gündeme getiriyor. Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğulları
Alaa ve Cemal Mübarek, 2020’de yasadışı hisse ticareti suçlamasıyla Kahire’de yargılandı. Kredi… Agence France-Presse — Getty Images
Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğulları Alaa ve Cemal Mübarek, 2003’te 196 milyon dolar değerinde olan biri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarda toplam altı hesap tuttu.
The New York Times’a yaptıkları açıklamada, Mübareklerin avukatları belirli hesaplar hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak Mübareklerin malvarlıklarından herhangi birinin “herhangi bir yasadışılık veya herhangi bir kayırmacılık veya nüfuzun kullanılması”, “hem asılsız hem de karalayıcı” olacaktır.
Ellerinde bulundurdukları tüm varlıkların “başarılı profesyonel ticari faaliyetlerinden” kaynaklandığı belirtildi.
Sızıntılarda iktidarda kalan birkaç yetkiliden biri olan Ürdün Kralı II. Abdullah’ın altı hesabı vardı ve bunlardan biri bakiyesi 224 milyon doları aştı.
Ürdün Kraliyet Haşimi Mahkemesi yaptığı açıklamada, banka hesaplarıyla ilgili herhangi bir “yasadışı veya uygunsuz davranış” bulunmadığını söyledi. Kralın kişisel harcamaları, Ürdünlülere yardım etmek için kraliyet projeleri ve onun koruyucusu olduğu Kudüs’teki İslami kutsal mekanların bakımı için kullanılan özel servetinin bir kısmını ellerinde tutuyorlardı.
Kıdemli istihbarat görevlileri ve teröre karşı savaşta ABD ile işbirliği yapan birçok ülkeden onların çocukları da Credit Suisse’de para biriktirdi.
Pakistan istihbarat teşkilatının başkanı olarak General Akhtar Abdur Rahman Khan, Sovyetler Birliği’ne karşı mücadelelerini desteklemek için Afganistan’daki mücahitlere ABD ve diğer ülkelerden milyarlarca dolar nakit ve diğer yardımların akıtılmasına yardım etti. .
1985’te, aynı yıl Başkan Ronald Reagan Afganistan’a giden yardımın daha fazla denetlenmesi çağrısında bulundu, General Khan’ın üç oğlu adına bir hesap açıldı. (General hiçbir zaman yardım parasını çalma suçlamasıyla karşı karşıya kalmadı.) Sızan kayıtlara göre yıllar sonra, hesap 3,7 milyon dolara kadar büyüyecekti.
Generalin oğullarından ikisi, Ekber ve Harun Han, raporlama projesinden gelen yorum taleplerine yanıt vermedi. Bir kısa mesajda, üçüncü bir oğul olan Gazi Han, hesaplarla ilgili bilgileri “doğru değil” diyerek, “İçerik varsayımsaldır” dedi.
Omar Süleyman, Mısır’ın bir zamanların güçlü istihbarat şefi, 2012’de Kahire’de. Kredi… Khaled Elfiqi/European Pressphoto Agency
2003’te, Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’ı işgal ettiği yıl. Saddam Hüseyin’i devirmek Ürdün istihbarat teşkilatı başkanı Saad Kheir, sonunda 21,6 milyon dolar tutacak bir hesap açtı.
Hesap, Bay Kheir’in 2009’daki ölümünden sonra kapatıldı.
Bay Mübarek’in uzun süredir görev yapan acımasız casusu Ömer Süleyman’ın ailesinin de bir hesabı vardı. Süleyman Bey 2012 yılında vefat etmiştir. Raporlama projesinin ailesine ulaşma çabaları sonuçsuz kalmıştır.
Sızan kayıtlar, bir yıldan uzun bir süre önce kimliği belirsiz bir muhbir tarafından Alman Süddeutsche Zeitung’a verilmişti. Projede işbirliği yapan düzinelerce haber kuruluşundan hiçbiri, 2015 tarihli bir yasanın gazetecilerin dahili banka verilerine dayalı makaleler yazmasını kısıtladığı İsviçre’de yerleşik değildi.
Muhbir medya konsorsiyumuna yaptığı açıklamada, İsviçre banka gizliliği yasalarının “ahlaksız” olduğunu söyledi.
“Finansal mahremiyeti koruma bahanesi, İsviçre bankalarının vergi kaçakçılarının işbirlikçileri olarak utanç verici rolünü örten bir incir yaprağından başka bir şey değil,” dedi muhbir.
Katie Benner raporlamaya, Kitty Bennett ise araştırmaya katkıda bulundu.
Şimdi, dünyanın en ikonik bankalarından biri olan Credit Suisse’den gelen olağanüstü bir veri sızıntısı, bankanın devlet başkanları, istihbarat görevlileri, yaptırıma tabi işadamları ve insan hakları ihlalcileri için nasıl yüz milyonlarca doları elinde tuttuğunu ortaya koyuyor. , diğerleri arasında.
Kendi kendini ihbar eden biri, toplamda 100 milyar dolardan fazla paraya sahip 18.000’den fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Gazete, verileri kâr amacı gütmeyen bir gazetecilik grubu, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi ve The New York Times da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki diğer 46 haber kuruluşuyla paylaştı.
Veriler, 1940’lardan 2010’lara kadar açık olan hesapları kapsar, ancak bankanın mevcut işlemlerini kapsamaz.
Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar değerinde tutarları olduğu belirtilen kişiler arasında Ürdün Kralı II. Abdullah ve eski Mısırlı diktatör Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da vardı. . Diğer hesap sahipleri arasında 1980’lerde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden Afganistan’daki mücahitlere milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve uzun süredir devam eden bir yolsuzluk skandalına yakalanan Venezuelalı yetkililer de vardı.
Sızıntı, Credit Suisse’nin yalnızca aşırı zenginlere değil, aynı zamanda sorunlu geçmişleri bir arama motorunda adlarını çalıştıran herkes için aşikar olan insanlara da hesap açtığını ve hizmet etmeye devam ettiğini gösteriyor.
İsviçre’nin kara para aklamayla mücadele dairesi eski başkanı Daniel Thelesklaf, İsviçre bankalarının suç faaliyetiyle bağlantılı para alma konusunda uzun süredir yasal yasaklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ancak, yasanın genel olarak uygulanmadığını söyledi.
Banka sözcüsü Candice Sun yaptığı açıklamada, “Credit Suisse, bankanın sözde ticari uygulamaları hakkındaki iddiaları ve çıkarımları şiddetle reddediyor” dedi. Sızıntıdaki hesapların birçoğunun onlarca yıl öncesine, “finansal kurumların yasalarının, uygulamalarının ve beklentilerinin şimdi olduğundan çok farklı olduğu bir zamana” dayandığını söyledi.
Ms. Sun, Credit Suisse’in belirli müşteriler hakkında yorum yapamayacağını, ancak sızdırılan veri tabanında tanımlanan hesapların çoğunun zaten kapatıldığını söyledi. “Kalan aktif hesaplardan, uygun durum tespiti, incelemeler ve bekleyen hesap kapanışları da dahil olmak üzere kontrolle ilgili diğer adımların atıldığı konusunda rahatız” dedi.
Sızan belgeler, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın Credit Suisse’in müşterilerinden biri olduğunu gösteriyor. Kredi… Justin Lane’in hazırladığı havuz fotoğrafı
Hanım. Sun, sızıntının “son birkaç yılda önemli değişiklikler geçiren bankayı ve İsviçre finans piyasasını itibarsızlaştırmaya yönelik ortak bir çabanın” bir parçası gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.
Sızıntı, 2016’daki Panama Belgelerini, 2017’deki Paradise Belgelerini ve geçen yılki Pandora Belgelerini takip ediyor. Hepsi, zengin kişilerin ve kurumların -suçla suçlananlar da dahil olmak üzere- büyük ölçüde vergi tahsildarlarının veya kanun uygulayıcıların yetki alanı dışında büyük meblağlarda para taşımasına izin veren bankaların, hukuk firmalarının ve açık deniz finansal hizmet sağlayıcılarının gizli çalışmalarına ışık tutuyor.
Yeni ifşaatların, İsviçre bankacılık sektörünün ve özellikle Credit Suisse’in yasal ve politik incelemesini yoğunlaştırması muhtemeldir. Banka, iki üst düzey yöneticisinin aniden görevden alınmasından şimdiden sarsılıyor.
Sağlam banka gizliliği yasalarıyla İsviçre, uzun zamandır para saklamak isteyen insanlar için bir sığınak olmuştur. Son on yılda, bu, ülkenin en büyük bankalarını – özellikle de iki devi Credit Suisse ve UBS – ABD’deki ve diğer yerlerdeki vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve diğer suçları engellemeye çalışan yetkililerin hedefi haline getirdi.
2014’te Credit Suisse, Amerikalıların sahte vergi beyannameleri vermesine yardımcı olmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve toplam 2,6 milyar dolar para cezası, ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.
Üç yıl sonra, banka, ipoteğe dayalı menkul kıymetler pazarlamasıyla ilgili iddiaları çözmek için Adalet Bakanlığı’na 5,3 milyar dolar ödedi. Geçen sonbaharda, Mozambik’teki bir komisyon ve rüşvet planıyla ilgili bir soruşturmayı çözmek için ABD ve İngiliz makamlarına 475 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ve bu ay İsviçre’de Credit Suisse’in uyuşturucu kaçakçılarının banka aracılığıyla milyonlarca avroyu aklamalarına izin vermekle suçlandığı bir dava başladı.
Adalet Bakanlığı ve Senato Finans Komitesi de ABD vatandaşlarının bankada beyan edilmemiş hesapları olup olmadığını araştırıyor.
Birkaç eski Credit Suisse çalışanı geçen yıl federal savcılara, eski bir bankacı tarafından geçen yıl açılan bir ihbar davasına göre, bankanın 2014 suçunu kabul ettikten çok sonra bile müşterileri için yüz milyonlarca doları saklamaya devam ettiğini söyledi. banka yetkilisi ve diğer eski çalışanlar için bir avukat. (Dava, Adalet Bakanlığı’nın, ABD vatandaşlarının İsviçre banka hesaplarıyla ilgili işlemler hakkında “Credit Suisse ile devam eden tartışmalara müdahale etmekle tehdit ettiğini” söylemesi üzerine reddedildi.)
Medya konsorsiyumu, en son sızıntıyı “Suisse” olarak adlandırdı. Sırlar.” İlgili 18.000’den fazla banka hesabından yaklaşık 100 ABD vatandaşının hesabı vardı, ancak hiçbiri halka açık rakamlar değil.
En büyük ifşaatlardan biri, Credit Suisse’in banka yetkililerinin mali durumlarını içeren şüpheli bir faaliyeti işaretledikten sonra bile müşterilerle iş yapmaya devam etmesidir.
Bir hesap sahibi Venezuela’nın eski enerji bakan yardımcısı Nervis Villalobos’du.
Credit Suisse’in uyum departmanındaki çalışanların onunla iş yapmaktan çekinmek için nedenleri vardı. İspanyol polisinin medya konsorsiyumu tarafından edinilen bir raporuna göre, bankanın elinde Bay Villalobos ve Venezüella’nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’nın karıştığı yolsuzluk iddialarını detaylandıran bir dış durum tespit firması tarafından 2008 yılı raporu vardı. (The Times raporu gözden geçirdi.)
Sızdırılan banka verileri, Credit Suisse’in 2011’de kendisi için bir hesap açtığını gösteriyor. 2013’te kapatılan hesapta 10 milyon dolar vardı.
Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılında hakkında suç duyurusunda bulunulan Bay Villalobos’un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geniş kapsamlı bir komploya karışmakla suçlanan kişilere ait, toplamda yaklaşık 270 milyon dolar içeren 25 Credit Suisse hesabı vardı. Venezuela’nın petrol şirketini çevreleyen. Skandalın ortaya çıkmasından sonra hesaplar açık kaldı, ancak suç duyurusunda bulunulduğunda kapatıldı.
Banka ayrıca, ülkenin uzun zamandır başkanı olan Robert Mugabe’nin hükümetiyle olan bağları nedeniyle ABD ve Avrupa makamları tarafından yaptırıma tabi tutulan Zimbabweli bir işadamı için hesapları açık tuttu. Yaptırımlar uygulandıktan sonra hesaplar birkaç ay açık kaldı.
Sızan banka bilgileri, Orta Doğu ve ötesindeki hükümet yetkilileriyle bağlantılı birçok hesabı içeriyordu. Veriler, yolsuzlukla dolu bir bölgede kamu görevlilerinin ve akrabalarının nasıl büyük servetler biriktirdiği hakkında soruları gündeme getiriyor. Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğulları
Alaa ve Cemal Mübarek, 2020’de yasadışı hisse ticareti suçlamasıyla Kahire’de yargılandı. Kredi… Agence France-Presse — Getty Images
Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğulları Alaa ve Cemal Mübarek, 2003’te 196 milyon dolar değerinde olan biri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarda toplam altı hesap tuttu.
The New York Times’a yaptıkları açıklamada, Mübareklerin avukatları belirli hesaplar hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak Mübareklerin malvarlıklarından herhangi birinin “herhangi bir yasadışılık veya herhangi bir kayırmacılık veya nüfuzun kullanılması”, “hem asılsız hem de karalayıcı” olacaktır.
Ellerinde bulundurdukları tüm varlıkların “başarılı profesyonel ticari faaliyetlerinden” kaynaklandığı belirtildi.
Sızıntılarda iktidarda kalan birkaç yetkiliden biri olan Ürdün Kralı II. Abdullah’ın altı hesabı vardı ve bunlardan biri bakiyesi 224 milyon doları aştı.
Ürdün Kraliyet Haşimi Mahkemesi yaptığı açıklamada, banka hesaplarıyla ilgili herhangi bir “yasadışı veya uygunsuz davranış” bulunmadığını söyledi. Kralın kişisel harcamaları, Ürdünlülere yardım etmek için kraliyet projeleri ve onun koruyucusu olduğu Kudüs’teki İslami kutsal mekanların bakımı için kullanılan özel servetinin bir kısmını ellerinde tutuyorlardı.
Kıdemli istihbarat görevlileri ve teröre karşı savaşta ABD ile işbirliği yapan birçok ülkeden onların çocukları da Credit Suisse’de para biriktirdi.
Pakistan istihbarat teşkilatının başkanı olarak General Akhtar Abdur Rahman Khan, Sovyetler Birliği’ne karşı mücadelelerini desteklemek için Afganistan’daki mücahitlere ABD ve diğer ülkelerden milyarlarca dolar nakit ve diğer yardımların akıtılmasına yardım etti. .
1985’te, aynı yıl Başkan Ronald Reagan Afganistan’a giden yardımın daha fazla denetlenmesi çağrısında bulundu, General Khan’ın üç oğlu adına bir hesap açıldı. (General hiçbir zaman yardım parasını çalma suçlamasıyla karşı karşıya kalmadı.) Sızan kayıtlara göre yıllar sonra, hesap 3,7 milyon dolara kadar büyüyecekti.
Generalin oğullarından ikisi, Ekber ve Harun Han, raporlama projesinden gelen yorum taleplerine yanıt vermedi. Bir kısa mesajda, üçüncü bir oğul olan Gazi Han, hesaplarla ilgili bilgileri “doğru değil” diyerek, “İçerik varsayımsaldır” dedi.
Omar Süleyman, Mısır’ın bir zamanların güçlü istihbarat şefi, 2012’de Kahire’de. Kredi… Khaled Elfiqi/European Pressphoto Agency
2003’te, Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’ı işgal ettiği yıl. Saddam Hüseyin’i devirmek Ürdün istihbarat teşkilatı başkanı Saad Kheir, sonunda 21,6 milyon dolar tutacak bir hesap açtı.
Hesap, Bay Kheir’in 2009’daki ölümünden sonra kapatıldı.
Bay Mübarek’in uzun süredir görev yapan acımasız casusu Ömer Süleyman’ın ailesinin de bir hesabı vardı. Süleyman Bey 2012 yılında vefat etmiştir. Raporlama projesinin ailesine ulaşma çabaları sonuçsuz kalmıştır.
Sızan kayıtlar, bir yıldan uzun bir süre önce kimliği belirsiz bir muhbir tarafından Alman Süddeutsche Zeitung’a verilmişti. Projede işbirliği yapan düzinelerce haber kuruluşundan hiçbiri, 2015 tarihli bir yasanın gazetecilerin dahili banka verilerine dayalı makaleler yazmasını kısıtladığı İsviçre’de yerleşik değildi.
Muhbir medya konsorsiyumuna yaptığı açıklamada, İsviçre banka gizliliği yasalarının “ahlaksız” olduğunu söyledi.
“Finansal mahremiyeti koruma bahanesi, İsviçre bankalarının vergi kaçakçılarının işbirlikçileri olarak utanç verici rolünü örten bir incir yaprağından başka bir şey değil,” dedi muhbir.
Katie Benner raporlamaya, Kitty Bennett ise araştırmaya katkıda bulundu.