Münih. Bir Dax grubunun yatırımcı departmanı başkanı bu şüpheyi aldığında, üzerine ağır bir yük biner. 2019’un ortalarına kadar o zamanki Dax grubu Wirecard’da bu pozisyonda çalışan tanık Christian H., “Tahminimce saklayacak bir şeyin olduğu yönündeydi” diyor. İşin büyük bölümünün şüpheli olduğu iddiaları, dönemin CEO’su Markus Braun’un talimatıyla yanlış olarak masadan silindi. Bugün eski baş muhasebeci Stefan E. ve yıldız tanık Oliver Bellenhaus ile Münih bölge mahkemesinde sanık olarak yargılanıyor. Ancak Wirecard’da birkaç şey H.’ye garip geldi.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Diğer şirketlerin aksine, her zaman kesin doğrulukla karşılanan iş tahminleri vardı. Münih Bölge Mahkemesi huzurundaki tanık, “Saati buna göre ayarlayabilirsiniz” diyor. Çoğu zaman tahmin aralığının neredeyse tam ortasında sona erdi. Sonra, Asya’da sonunda tüm kârı sağladığı söylenen üçüncü şahıs işi meselesi var. Yatırımcı departmanının eski başkanı, bununla ilgili her zaman sorular olduğunu söylüyor. Ortakların isimlerini söyleyemezsin, yüzlerce var, dedi Braun.
Wirecard süreci
Aylardır devam eden Wirecard ceza davası ciddi iddialar içeriyor. Suçlamalar arasında çete dolandırıcılığı, yüz milyonlara güveni suistimal, piyasa manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yer alıyor. Cumhuriyet savcılığına göre çetenin başı eski CEO Markus Braun’du. Yaklaşık üç yıldır gözaltında ve kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddediyor. Bu iddialar Oliver Bellenhaus tarafından destekleniyor. Grubun eski yöneticisi, bir kişide müşterek davalı ve kilit tanıktır. Braun ve savunma avukatları, onu kötü şöhretli bir yalancı olmakla ve aslında diğer faillerle işbirliği yaparak en az 2 milyar avro çalmakla suçluyor. Ancak şimdiye kadar, Braun ve savunma ekibi buna dair herhangi bir gerçek kanıt sunmadı.
Wirecard: Bazı tanıklar ifadeleri fışkırtıyor
O zaman esasen sadece üç ortaktı. H., yüzlerce partnerden üç partnere olan mucizevi küçülmenin açıklamasını almak için hemen Braun’la konuşmaya çalıştı. Her şey yolundaydı, endişelenmesine gerek yoktu, diye yanıtladı Braun. Bundan sonra yatırımcı departmanı başkanı istifa etti.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
2022’nin sonundan beri devam eden süreçte ifade veren bir düzine tanıktan biri. Bir zamanlar Arabistan’ın Dubai kentindeki skandal şirketin valisi olan Bellenhaus gibi bazılarından fışkırdı. Eski başsavcı Andrea G. gibi diğerleri hafıza sorunları yaşıyordu. Çok şey bilen ve anlatan herkes, tanık sandalyesini sanıkla değiştirme riskini göze alır. Ancak içgörü sahibi tüm tanıkların ortak bir noktası vardır. 1.9 milyar avroluk ihtilaflı tröst fonunun veya ondan kaynaklanan herhangi bir işletmenin Asya’da var olduğunu kimse doğrulayamaz.
Eski Wirecard patronu Markus Braun mahkemede kendisinden sorumlu
Finansal hizmet sağlayıcısının iflas etmesinden iki buçuk yıl sonra, eski patron Braun ve diğer iki eski yönetici aleyhindeki dava Münih’te başladı.
© Kaynak: Reuters
Eski baş avukat, “Kişisel izlenimim, işin olmadığı yönünde” dedi. Bellenhaus, “En başından itibaren bir dolandırıcılık ve organize bir dolandırıcılık sistemi” dedi. Bir KPMG muhasebecisi “Hiçbir şey yoktu” dedi. Özel bir denetimle kayyum milyarları bulmaya boşuna uğraşmıştı.
Markus Braun, Temmuz ortasında kanıt sunmak istiyor
Ana sanık Braun’un savunması için 1,9 milyar avroluk tröst varlığının ve Asya işinin varlığı esastır. Her ikisinin de gerçekten var olduğu ve kendisinin bir dolandırıcı değil, bir dolandırıcı olduğu konusunda ısrar ediyor. Milyarlar, Bellenhaus ve kaçak eski CEO Jan Marsalek tarafından çalındı.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Bununla birlikte, şimdiye kadar hiç kimse, Singapur veya Filipinler’de tröst hesaplarının neden var olduğunu bile kesin olarak açıklayamadı. Nakitsiz işlemlerde başarısız ödemeler için sözde güvenlik görevi görmüş olmaları gerekirdi. Ancak bu tür hasar vakaları asla olmadı. Bir KPMG tanığı, savurgan açıklamalara neden ihtiyaç duyulduğu sorulduğunda “anlaşılır bir yanıt alınamadı” dedi. Tanık James Freis, yediemin yapısının “ticari bir anlamı olmadığını” vurguladı.
ABD’li hukuk uzmanı, 2020’de neredeyse üç ay boyunca icra başkanı olarak Braun’un halefiydi. Göreve geldikten 24 saat sonra, denetim kuruluna, emanet edilen milyarlarca avro cinsinden banka onaylarının sahte olması gerektiğini bildirdi. Bilançolarına göre, paralarını saklamaları gereken bankaların elinde hiç euro yoktu. Freis mahkemede, birinci sömestrde bir işletme öğrencisinin bunu fark edebileceğini söyledi.
Bu başka bir soruya yol açar. Uzun süredir Wirecard denetçisi olan EY, bu kadar bariz şüpheli konular varken neden bilançoları tereddüt etmeden salladı? Tanık Sven-Olaf Leitz dikkat çekici bir açıklıkla “EY, bence profesyonel olarak mümkün olmayan bir yaklaşım seçti” dedi. KPMG yönetim kurulu üyesidir ve özel testte aktif olarak yer almıştır. Mahkemede “Gördüklerimize asla ikna olmadık” dedi. Aksine, o sırada “tüm alarm zilleri” onun için çaldı.
Harici kontrol başarısız oldu ve Wirecard’da dahili kontrol yoktu.
Süreç, Wirecard’da iç kontrollerin de olmadığını gösterdi. Wirecard’ın eski uyum başkanı, hukuk departmanının yalnızca bir “danışma kurumu olduğunu ve veto yetkisi olmadığını” söyledi. O da bir zamanlar Filipinler’de tröst fonları arıyordu ve sonra kendisini bir “Üçüncü Dünya caddesinde” ancak bir avuç gişe bulunan küçük bir şubenin önünde buldu. Şubenin hesabı yönettiği iddia edildi, ancak milyarlarca olduğuna dair bir kanıt yoktu.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Braun tarafından yazılmış, tarihi geçmiş sözleşmeler, KPMG özel denetçilerini sindirme girişimleri veya borsaya yanlış zorunlu açıklama hakkında, piyasa manipülasyonu suçunu oluşturacak ifadeler var mı? Gerçeğin onun versiyonu şimdi 13 Temmuz’da kanıtlanacak. Bugün için, savunma avukatları kapsamlı bir delil başvurusunu açıkladılar. Diğer şeylerin yanı sıra, Braun’un masumiyetini ve başkalarının suç faaliyetlerini kanıtlamayı amaçlayan e-postalar değerlendirildi. Bu doğruysa, süreçte muhteşem bir geri dönüş olur.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Diğer şirketlerin aksine, her zaman kesin doğrulukla karşılanan iş tahminleri vardı. Münih Bölge Mahkemesi huzurundaki tanık, “Saati buna göre ayarlayabilirsiniz” diyor. Çoğu zaman tahmin aralığının neredeyse tam ortasında sona erdi. Sonra, Asya’da sonunda tüm kârı sağladığı söylenen üçüncü şahıs işi meselesi var. Yatırımcı departmanının eski başkanı, bununla ilgili her zaman sorular olduğunu söylüyor. Ortakların isimlerini söyleyemezsin, yüzlerce var, dedi Braun.
Wirecard süreci
Aylardır devam eden Wirecard ceza davası ciddi iddialar içeriyor. Suçlamalar arasında çete dolandırıcılığı, yüz milyonlara güveni suistimal, piyasa manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yer alıyor. Cumhuriyet savcılığına göre çetenin başı eski CEO Markus Braun’du. Yaklaşık üç yıldır gözaltında ve kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddediyor. Bu iddialar Oliver Bellenhaus tarafından destekleniyor. Grubun eski yöneticisi, bir kişide müşterek davalı ve kilit tanıktır. Braun ve savunma avukatları, onu kötü şöhretli bir yalancı olmakla ve aslında diğer faillerle işbirliği yaparak en az 2 milyar avro çalmakla suçluyor. Ancak şimdiye kadar, Braun ve savunma ekibi buna dair herhangi bir gerçek kanıt sunmadı.
Wirecard: Bazı tanıklar ifadeleri fışkırtıyor
O zaman esasen sadece üç ortaktı. H., yüzlerce partnerden üç partnere olan mucizevi küçülmenin açıklamasını almak için hemen Braun’la konuşmaya çalıştı. Her şey yolundaydı, endişelenmesine gerek yoktu, diye yanıtladı Braun. Bundan sonra yatırımcı departmanı başkanı istifa etti.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
2022’nin sonundan beri devam eden süreçte ifade veren bir düzine tanıktan biri. Bir zamanlar Arabistan’ın Dubai kentindeki skandal şirketin valisi olan Bellenhaus gibi bazılarından fışkırdı. Eski başsavcı Andrea G. gibi diğerleri hafıza sorunları yaşıyordu. Çok şey bilen ve anlatan herkes, tanık sandalyesini sanıkla değiştirme riskini göze alır. Ancak içgörü sahibi tüm tanıkların ortak bir noktası vardır. 1.9 milyar avroluk ihtilaflı tröst fonunun veya ondan kaynaklanan herhangi bir işletmenin Asya’da var olduğunu kimse doğrulayamaz.
Eski Wirecard patronu Markus Braun mahkemede kendisinden sorumlu
Finansal hizmet sağlayıcısının iflas etmesinden iki buçuk yıl sonra, eski patron Braun ve diğer iki eski yönetici aleyhindeki dava Münih’te başladı.
© Kaynak: Reuters
Eski baş avukat, “Kişisel izlenimim, işin olmadığı yönünde” dedi. Bellenhaus, “En başından itibaren bir dolandırıcılık ve organize bir dolandırıcılık sistemi” dedi. Bir KPMG muhasebecisi “Hiçbir şey yoktu” dedi. Özel bir denetimle kayyum milyarları bulmaya boşuna uğraşmıştı.
Markus Braun, Temmuz ortasında kanıt sunmak istiyor
Ana sanık Braun’un savunması için 1,9 milyar avroluk tröst varlığının ve Asya işinin varlığı esastır. Her ikisinin de gerçekten var olduğu ve kendisinin bir dolandırıcı değil, bir dolandırıcı olduğu konusunda ısrar ediyor. Milyarlar, Bellenhaus ve kaçak eski CEO Jan Marsalek tarafından çalındı.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Bununla birlikte, şimdiye kadar hiç kimse, Singapur veya Filipinler’de tröst hesaplarının neden var olduğunu bile kesin olarak açıklayamadı. Nakitsiz işlemlerde başarısız ödemeler için sözde güvenlik görevi görmüş olmaları gerekirdi. Ancak bu tür hasar vakaları asla olmadı. Bir KPMG tanığı, savurgan açıklamalara neden ihtiyaç duyulduğu sorulduğunda “anlaşılır bir yanıt alınamadı” dedi. Tanık James Freis, yediemin yapısının “ticari bir anlamı olmadığını” vurguladı.
ABD’li hukuk uzmanı, 2020’de neredeyse üç ay boyunca icra başkanı olarak Braun’un halefiydi. Göreve geldikten 24 saat sonra, denetim kuruluna, emanet edilen milyarlarca avro cinsinden banka onaylarının sahte olması gerektiğini bildirdi. Bilançolarına göre, paralarını saklamaları gereken bankaların elinde hiç euro yoktu. Freis mahkemede, birinci sömestrde bir işletme öğrencisinin bunu fark edebileceğini söyledi.
Bu başka bir soruya yol açar. Uzun süredir Wirecard denetçisi olan EY, bu kadar bariz şüpheli konular varken neden bilançoları tereddüt etmeden salladı? Tanık Sven-Olaf Leitz dikkat çekici bir açıklıkla “EY, bence profesyonel olarak mümkün olmayan bir yaklaşım seçti” dedi. KPMG yönetim kurulu üyesidir ve özel testte aktif olarak yer almıştır. Mahkemede “Gördüklerimize asla ikna olmadık” dedi. Aksine, o sırada “tüm alarm zilleri” onun için çaldı.
Harici kontrol başarısız oldu ve Wirecard’da dahili kontrol yoktu.
Süreç, Wirecard’da iç kontrollerin de olmadığını gösterdi. Wirecard’ın eski uyum başkanı, hukuk departmanının yalnızca bir “danışma kurumu olduğunu ve veto yetkisi olmadığını” söyledi. O da bir zamanlar Filipinler’de tröst fonları arıyordu ve sonra kendisini bir “Üçüncü Dünya caddesinde” ancak bir avuç gişe bulunan küçük bir şubenin önünde buldu. Şubenin hesabı yönettiği iddia edildi, ancak milyarlarca olduğuna dair bir kanıt yoktu.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Braun tarafından yazılmış, tarihi geçmiş sözleşmeler, KPMG özel denetçilerini sindirme girişimleri veya borsaya yanlış zorunlu açıklama hakkında, piyasa manipülasyonu suçunu oluşturacak ifadeler var mı? Gerçeğin onun versiyonu şimdi 13 Temmuz’da kanıtlanacak. Bugün için, savunma avukatları kapsamlı bir delil başvurusunu açıkladılar. Diğer şeylerin yanı sıra, Braun’un masumiyetini ve başkalarının suç faaliyetlerini kanıtlamayı amaçlayan e-postalar değerlendirildi. Bu doğruysa, süreçte muhteşem bir geri dönüş olur.