Münih. Skandal şirket Wirecard'ı çevreleyen ceza davasında kış tatili sona erdi. Müzakereler en azından yıl sonuna kadar devam edecek. Önemli bir sorunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Wirecard Asya'daki üçüncü taraf ortaklarla (TPA) iş yapıp milyarlarca dolar kazandı mı, yoksa bunların hepsi sahte miydi? İddia makamı ikincisini kanıtlamak istiyor. Buna göre şirketin eski patronu ve baş sanığı Markus Braun, bir dolandırıcılar çetesinin başıdır. Kendisi ise TPA işinin var olduğunu söylüyor. Ancak ortak sanıklar arasında yer alan kilit tanık Oliver Bellenhaus ve kaçak eski yönetim kurulu üyesi Jan Marsalek, gelirlerini Wirecard dışındaki gölge şirketlere kaydırdı. Mahkeme hala pek çok delili inceliyor ancak bir kişi zaten gerçeği bildiğine inanıyor.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Bu Wirecard iflas yöneticisi Michael Jaffe. Deneyimli avukat, yıllardır Almanya'nın savaş sonrası tarihinin en büyük ekonomik dolandırıcılığını araştırıyor. Milyarlarca avro kaybeden alacaklıları memnun etmek için eski DAX grubunun çöküşünden geride kalan tüm paranın izini sürmeye çalışıyor. Gölge şirket hesaplarındakiler, Wirecard'a ait olmaları ancak zimmete geçirilmeleri durumunda dahil edilecek. Ancak Jaffe için durum açık.
İflas yöneticisi: Asya'da hiçbir işletme ya da 1,9 milyar avro yoktu
İflas yöneticisi, müzakerelere ara verildiği sırada yayınlanan Wirecard iflasıyla ilgili altıncı durum raporunda, hiçbir zaman iddia edilen herhangi bir TPA işleminin veya Asya hesaplarında 1,9 milyar avroluk güven bakiyesinin bulunmadığının açık olduğunu yazıyor. Daha sonra Braun'un bahsettiği gölge yapılardan bahsediyor. Jaffe, “Benzer şekilde, bu ölçekte uzaktan bile olsa gölge bir TPA imparatorluğunun olabileceğine dair hiçbir kanıt yok” diye vurguluyor ve ayrıntılara giriyor.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Braun ve savunma avukatları tarafından sözde delil olarak kullanılan bu tür gölge şirketlerin hesaplarına yapılan ödeme akışı, Wirecard'ın işlerini veya hatta Wirecard'ın işletmiş olabileceği hesapları ilgilendirmiyor. TPA işinin yönetilebileceği hiçbir yapı veya kaynak yoktu. Jaffe, söz konusu ödemelerin hangi olası suç geçmişine sahip olduğu konusunda spekülasyon yapmak istemediğini çünkü bunun devlet yetkililerine mahsus olduğunu yazıyor. Zaten işlemleri kara para aklama şüphesine yaklaştırdılar.
:format(webp)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/madsack/KW5V7P2RS5EE5BMI3CC6WTYRRI.jpg)
Demokrasi Radarı
Almanya'da demokrasinin durumu nedir? RND ekibimiz bunu her Salı bu haber bülteninde araştırıyor.
Jaffe'nin ifadesi ilginç olmalı
İflas yöneticisi planlandığı gibi tanık kürsüsüne çıkarsa duruşmada önemli bir gün olması muhtemeldir. Bunun kesin tarihi henüz belirlenmedi. Ancak avukatın şüphesiz söyleyecek çok şeyi var. Dolayısıyla milyarlarca dolarlık güvenin Asya hesaplarında hiçbir zaman var olmadığını kanıtlayabileceğinden emin. Jaffe, bu fonları yönettiği söylenen Singapur'daki bankanın iddia edilen emanet hesabına ait tüm ekstreleri titizlikle aldı.
İflas yöneticisi, alıntıları inceledikten sonra, “İddia edilen emanet fonları… Wirecard'da ne 2018'de, ne 2019'da ne de önceki yıllarda mevcut değildi” dedi. Kredi kartı şirketleri Mastercard ve Visa aracılığıyla üçüncü taraf ortaklarla gerçekleştirilen iddia edilen işlemlerin uydurma ve sahte olduğu ortaya çıktı. Münih ceza davası bunu zaten gösterdi. Jaffe, çok sayıda görüşmede, tek bir eski Wirecard çalışanının bile belirli TPA ortaklarını hatırlayamadığını öğrendi. Bununla ilgili hiçbir veri izi yok.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Jaffe, Wirecard'ın çöküşünden sonra tek bir TPA bayisinin teminatın nerede olduğu veya iflas nedeniyle hesapların bloke edilmesinin ardından ne olacağı konusunda bizimle iletişime geçmediğini vurguluyor. İşin iddia edilen büyüklüğü göz önüne alındığında bu düşünülemez. Wirecard, 2019 yılında en az 51 milyar euroluk işlem hacmi taşıdığını iddia ediyor. İflas yöneticisi için konu açıktır. “Wirecard'ın karlı bir TPA işi yürüttüğü iddiasının yanlış olduğunu olumlu bir şekilde kanıtlayabilirdi.”
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Bu Wirecard iflas yöneticisi Michael Jaffe. Deneyimli avukat, yıllardır Almanya'nın savaş sonrası tarihinin en büyük ekonomik dolandırıcılığını araştırıyor. Milyarlarca avro kaybeden alacaklıları memnun etmek için eski DAX grubunun çöküşünden geride kalan tüm paranın izini sürmeye çalışıyor. Gölge şirket hesaplarındakiler, Wirecard'a ait olmaları ancak zimmete geçirilmeleri durumunda dahil edilecek. Ancak Jaffe için durum açık.
İflas yöneticisi: Asya'da hiçbir işletme ya da 1,9 milyar avro yoktu
İflas yöneticisi, müzakerelere ara verildiği sırada yayınlanan Wirecard iflasıyla ilgili altıncı durum raporunda, hiçbir zaman iddia edilen herhangi bir TPA işleminin veya Asya hesaplarında 1,9 milyar avroluk güven bakiyesinin bulunmadığının açık olduğunu yazıyor. Daha sonra Braun'un bahsettiği gölge yapılardan bahsediyor. Jaffe, “Benzer şekilde, bu ölçekte uzaktan bile olsa gölge bir TPA imparatorluğunun olabileceğine dair hiçbir kanıt yok” diye vurguluyor ve ayrıntılara giriyor.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Braun ve savunma avukatları tarafından sözde delil olarak kullanılan bu tür gölge şirketlerin hesaplarına yapılan ödeme akışı, Wirecard'ın işlerini veya hatta Wirecard'ın işletmiş olabileceği hesapları ilgilendirmiyor. TPA işinin yönetilebileceği hiçbir yapı veya kaynak yoktu. Jaffe, söz konusu ödemelerin hangi olası suç geçmişine sahip olduğu konusunda spekülasyon yapmak istemediğini çünkü bunun devlet yetkililerine mahsus olduğunu yazıyor. Zaten işlemleri kara para aklama şüphesine yaklaştırdılar.
Demokrasi Radarı
Almanya'da demokrasinin durumu nedir? RND ekibimiz bunu her Salı bu haber bülteninde araştırıyor.
Jaffe'nin ifadesi ilginç olmalı
İflas yöneticisi planlandığı gibi tanık kürsüsüne çıkarsa duruşmada önemli bir gün olması muhtemeldir. Bunun kesin tarihi henüz belirlenmedi. Ancak avukatın şüphesiz söyleyecek çok şeyi var. Dolayısıyla milyarlarca dolarlık güvenin Asya hesaplarında hiçbir zaman var olmadığını kanıtlayabileceğinden emin. Jaffe, bu fonları yönettiği söylenen Singapur'daki bankanın iddia edilen emanet hesabına ait tüm ekstreleri titizlikle aldı.
İflas yöneticisi, alıntıları inceledikten sonra, “İddia edilen emanet fonları… Wirecard'da ne 2018'de, ne 2019'da ne de önceki yıllarda mevcut değildi” dedi. Kredi kartı şirketleri Mastercard ve Visa aracılığıyla üçüncü taraf ortaklarla gerçekleştirilen iddia edilen işlemlerin uydurma ve sahte olduğu ortaya çıktı. Münih ceza davası bunu zaten gösterdi. Jaffe, çok sayıda görüşmede, tek bir eski Wirecard çalışanının bile belirli TPA ortaklarını hatırlayamadığını öğrendi. Bununla ilgili hiçbir veri izi yok.
Devamını Okuyun
Devamını Okuyun
Jaffe, Wirecard'ın çöküşünden sonra tek bir TPA bayisinin teminatın nerede olduğu veya iflas nedeniyle hesapların bloke edilmesinin ardından ne olacağı konusunda bizimle iletişime geçmediğini vurguluyor. İşin iddia edilen büyüklüğü göz önüne alındığında bu düşünülemez. Wirecard, 2019 yılında en az 51 milyar euroluk işlem hacmi taşıdığını iddia ediyor. İflas yöneticisi için konu açıktır. “Wirecard'ın karlı bir TPA işi yürüttüğü iddiasının yanlış olduğunu olumlu bir şekilde kanıtlayabilirdi.”