Bir ABD kripto para birimi borsası olan Kraken, Pazartesi günü İran’daki kullanıcılar tarafından sanal para birimi işlemlerini içeren yaptırım ihlalleri suçlamalarını halletmek için Hazine Bakanlığı’na 360.000 dolardan fazla tıslama yapmayı kabul etti.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hacme göre en büyük ikinci kripto borsası olan Kraken’in, Ekim 2015 ile Haziran 2019 arasında İran’da olduğu anlaşılan kişilere yaklaşık 1,7 milyon dolarlık işlem yapılmasını sağlayan bir anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. • Amerika Birleşik Devletleri 1979’da İran’a karşı yaptırımlar uygulayarak ülkedeki kişi veya kuruluşlara mal veya hizmet ihracatını yasakladı.
Ofis yaptığı açıklamada, ihlaller için azami medeni para cezasının 270 milyon dolardan fazla olabileceğini söyledi, ancak Kraken potansiyel ihlalleri bildirdiği için uzlaşmanın çok daha az olacağını belirledi. Ayrıca şirket, yeni uyumluluk kontrolleri için ek 100.000 $ harcamayı kabul etti.
Açıklamada, “Kraken, yaptırımlara uyma yükümlülükleri için gerekli tedbiri veya devayı yerine getirmedi” denildi. Şirketin “işlemlerin İran’dan yapılmış gibi göründüğünü” gösteren kullanıcı verilerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Anlaşma, kripto endüstrisi için çalkantılı bir zamanda geliyor. Bu ay, Kraken’in rakiplerinden biri olan Bahamalar merkezli borsa FTX, mevduatlardaki ani düşüşün ardından endüstriyi tarihinin en kötü krizlerinden birine sürükledi. Pazartesi günü, başka bir büyük kripto şirketi, borç veren BlockFi, FTX’in patlamasının etkisini gerekçe göstererek iflas başvurusunda bulundu.
Kullanıcıların çeşitli kripto para birimleri satın almalarına, satmalarına veya tutmalarına izin veren 11 milyar dolar değerindeki özel bir şirket olan Kraken, yasaklanmış bir ticaret hizmeti sunduğu için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan 1,25 milyon dolarlık bir ceza da dahil olmak üzere daha önce yasal işlemlerle karşı karşıya kaldı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jesse Powell, Eylül ayında çalışanlarla iç çatışmalar ve hükümet soruşturmaları sonrasında görevi bırakacağını duyurmuştu.
Temmuz ayında The New York Times, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin 2019’dan beri Kraken’i soruşturduğunu bildirdi. Geçen ay Bay Powell, Slack mesajlaşma sisteminde Kraken’in yaptırım uygulanan ülkelerde hesaplara hizmet verdiğini gösteren bir elektronik tablo dağıttı. İran olarak. Verinin “doğrulanmış hesaplarda” listelenen ikamet bilgilerinden geldiğini söyledi.
Geçen ay, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi bir kripto şirketi tarafından yaptırım ihlalleri için en büyük cezayı açıkladı ve kripto para borsası Bittrex’i Küba, İran, Sudan, Suriye ve Rusya işgali altındaki Kırım’daki müşterilerin 100.000 TL değerinde sanal para birimi işlemleri yapmasına izin verdiği için 24 milyon dolar para cezasına çarptırdı. bildirilen 263 milyon dolardan fazla.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hacme göre en büyük ikinci kripto borsası olan Kraken’in, Ekim 2015 ile Haziran 2019 arasında İran’da olduğu anlaşılan kişilere yaklaşık 1,7 milyon dolarlık işlem yapılmasını sağlayan bir anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. • Amerika Birleşik Devletleri 1979’da İran’a karşı yaptırımlar uygulayarak ülkedeki kişi veya kuruluşlara mal veya hizmet ihracatını yasakladı.
Ofis yaptığı açıklamada, ihlaller için azami medeni para cezasının 270 milyon dolardan fazla olabileceğini söyledi, ancak Kraken potansiyel ihlalleri bildirdiği için uzlaşmanın çok daha az olacağını belirledi. Ayrıca şirket, yeni uyumluluk kontrolleri için ek 100.000 $ harcamayı kabul etti.
Açıklamada, “Kraken, yaptırımlara uyma yükümlülükleri için gerekli tedbiri veya devayı yerine getirmedi” denildi. Şirketin “işlemlerin İran’dan yapılmış gibi göründüğünü” gösteren kullanıcı verilerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Anlaşma, kripto endüstrisi için çalkantılı bir zamanda geliyor. Bu ay, Kraken’in rakiplerinden biri olan Bahamalar merkezli borsa FTX, mevduatlardaki ani düşüşün ardından endüstriyi tarihinin en kötü krizlerinden birine sürükledi. Pazartesi günü, başka bir büyük kripto şirketi, borç veren BlockFi, FTX’in patlamasının etkisini gerekçe göstererek iflas başvurusunda bulundu.
Kullanıcıların çeşitli kripto para birimleri satın almalarına, satmalarına veya tutmalarına izin veren 11 milyar dolar değerindeki özel bir şirket olan Kraken, yasaklanmış bir ticaret hizmeti sunduğu için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan 1,25 milyon dolarlık bir ceza da dahil olmak üzere daha önce yasal işlemlerle karşı karşıya kaldı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jesse Powell, Eylül ayında çalışanlarla iç çatışmalar ve hükümet soruşturmaları sonrasında görevi bırakacağını duyurmuştu.
Temmuz ayında The New York Times, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin 2019’dan beri Kraken’i soruşturduğunu bildirdi. Geçen ay Bay Powell, Slack mesajlaşma sisteminde Kraken’in yaptırım uygulanan ülkelerde hesaplara hizmet verdiğini gösteren bir elektronik tablo dağıttı. İran olarak. Verinin “doğrulanmış hesaplarda” listelenen ikamet bilgilerinden geldiğini söyledi.
Geçen ay, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi bir kripto şirketi tarafından yaptırım ihlalleri için en büyük cezayı açıkladı ve kripto para borsası Bittrex’i Küba, İran, Sudan, Suriye ve Rusya işgali altındaki Kırım’daki müşterilerin 100.000 TL değerinde sanal para birimi işlemleri yapmasına izin verdiği için 24 milyon dolar para cezasına çarptırdı. bildirilen 263 milyon dolardan fazla.