Neredeyse on yıl önce büyük bir Malezya altyapı fonunun yağmalanmasıyla ilgili küresel skandal – Wall Street’in önde gelen bankalarından birinin itibarını zedeleyen bir suç – bir kez daha federal bir davada oynamak üzere. Brooklyn’deki adliye binası.
Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Roger Ng’nin kara para aklama ve rüşvetle ilgili ceza davası Pazartesi günü, açılış argümanları ve federal savcıların ilk tanıklarını çağırmasıyla başlayacak.
Duruşma, Malezya’da ikamet eden 49 yaşındaki Bay Ng’nin Brooklyn’deki federal savcılar tarafından suçlanmasından yaklaşık dört yıl sonra gerçekleşti. Ve Goldman’ın bir suçlamayı kabul etmesinden ve geniş kapsamlı yabancı yolsuzluk rüşvet planındaki rolü nedeniyle 5 milyar dolar para cezası ödemesinden 16 ay sonra geldi.
Jho Low, 1MDB olarak bilinen büyük Malezya fonundan 4 milyar dolardan fazla yağmalama planının beyni, bir kaçak ve hayatta olduğuna inanılıyor Çin’de. 2018 yazında suçunu kabul eden ve hükümetle işbirliği yapan eski Goldman ortağı Tim Leissner’ın savcılığın baş tanığı olması bekleniyor. Bu hafta en kısa sürede ifade vermeye başlayabilir.
Finansör Jho Low, 1MDB olarak bilinen büyük Malezya altyapı fonundan 4 milyar dolardan fazla yağmalama planının merkezindeydi. O bir kaçak olarak kalır. Kredi… Bennett Raglin/WireImage
Bay. Ng ve Bay Leissner, Asya’daki Goldman’da birlikte çalıştılar. Bay Ng’nin bankadaki eski ortağını ve diğerlerini 2009 yılında Bay Low ile tanıştırdığı söyleniyor. O sırada Bay Low, birçok Hollywood ünlüsüyle arkadaş olan genç ve gösterişli bir iş adamıydı. Cömert Las Vegas partileri vermesi ve Los Angeles ve New York’ta pahalı mülkler satın almasıyla biliniyordu.
Savcılar, üç kişiyi ve diğerlerini, Goldman’ın 1MDB için 6,5 milyar dolarlık tahvil arzı düzenleyebilmesi için Malezya ve diğer ülkelerdeki üst düzey yetkililere 1 milyar dolar rüşvet vermeyi planlamakla suçladılar. Malezya halkına fayda sağlayacak projeler için ödeme yapın. Ancak savcılar, bunun yerine, bu paranın çoğunun rüşvet ödemesi ve Bay Low, Bay Leissner, Bay Ng ve hatta Malezya’nın eski başbakanının ceplerini doldurmaya yönlendirildiğini iddia ediyor.
1MDB’den yağmalanan para, Beverly Hills’de bir butik otel, apartmanlar, sanat eserleri, bir mega yat, bir süper modele hediye olarak verilen şeffaf akrilikten yapılmış bir kuyruklu piyano ve bir hisse satın almaya gitti. EMI Müzik Yayıncılığı portföyü. Hatta paranın bir kısmı Hollywood filmi “The Wolf of Wall Street”i bile finanse etti. Satın almaların çoğu Bay Low tarafından yapıldı.
Moda tasarımcısı ve model Kimora Lee Simmons ile evli olan Bay Leissner, suçunu kabul etmek için 43,7 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti. 2016’da skandal patlak vermeden önce Goldman’ın Asya’daki en güçlü anlaşma yapıcılarından biri olan Bay Leissner’ın ifade vermeye başladıktan sonra birkaç gün kürsüye çıkması bekleniyor. Bay Ng ve Bay Low ile olan bağları göz önüne alındığında, ifadesinin hükümetin davası için çok önemli olduğu görülüyor.
Tim Leissner eşi moda tasarımcısı Kimora Lee Simmons ile 2014 yılında. Eski bir Goldman ortağı olan Bay Leissner, ilgili suçlamaları kabul etti. 1MDB’ye. Kredi… Araya Diaz/Getty Images for The Weinstein Company
Ancak Bay Leissner’ın Bay Ng’nin yasal savunma ekibi tarafından şiddetli bir çapraz sorgu ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Avukatlar, Goldman’ın bir araya getirdiği bir dosyadan yararlanarak Bay Leissner’ı postayla sipariş diploma fabrikasında doktorası olan ve Asya’da, firmanın bir müşterisi de dahil olmak üzere güçlü kadınlarla ilişkisi olan usta bir dolandırıcı olarak sunabilirdi. Banka, belgeleri savcılar ve banka düzenleyicileri ile yaptığı savunma anlaşmasını müzakere ederken topladı.
Mahkeme dosyalamalarında, savcılar Bay Leissner’ın aldatıcı olduğunu kabul ettiler ve Goldman’ı sık sık, Bay Low’la muhatap olup olmadığı konusunda yanılttı. Ancak yetkililer, Goldman’ı bu inkarları “yüzeyi değerinde” kabul etmekle suçladı.
Savcılar, Bay Ng ve eşi dahil ailesinin, 1MDB tahvil tekliflerinden 35 milyon dolara kadar yasadışı gelir elde ettiğini iddia etti. Ancak Bay Ng’nin savunma ekibi, mahkeme dosyalarına göre, Bay Ng’nin tahvil anlaşmalarını bir araya getirmede kritik bir oyuncu olmadığına ve paranın meşru alakasız işlemlerden geldiğine dair kanıt sunmayı planlıyor.
Avukatlarının, Bay Ng ve ailesinin, Bay Leissner’ın Çin’de büyük bir üzüm bağına sahip olan eski karısı tarafından borçlu olduğunu savunmaları bekleniyor. Bay Ng, iddiaya göre, aldıkları paranın 1MDB tahvil arzından yönlendirilen gelirlerden geldiğini bilmiyordu.
Bay Ng’nin kendi adına tanıklık edip etmeyeceği bilinmiyor.
1MDB programından alınan parayla satın alınan özel yapım mega yat. 2018’de Endonezya’nın Bali kentinde ele geçirildi. Kredi… Ambros Boli Berani/Associated Press
Goldman Sachs’ın davaları takip eden avukatlara sahip olması bekleniyor. Bankanın Malezyalı yan kuruluşu, federal Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasasını ihlal etmek için bir komplo suçlamasını kabul etti ve bankanın ana şirketi, benzer bir suçlamayla üç yıllık ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması imzaladı. Başta uyumluluk bölümünden olmak üzere bir dizi Goldman çalışanının tanık olarak çağrılması bekleniyor.
Savcılar ve düzenleyicilerle bir anlaşmaya varırken, Goldman ayrıca, eski Lloyd Blankfein de dahil olmak üzere 100 milyon dolardan fazla idari tazminatı telafi etmek veya durdurmak için adımlar attı. baş yönetici.
Banka ayrıca, suç duyurusunun ardından Bay Blankfein’in yerine CEO olarak geçen David Solomon için 2020 ödeme paketinden 10 milyon dolar kesti. Ancak Goldman, yakın zamanda Bay Solomon’a 2021 için 35 milyon dolarlık tazminatı onaylayarak kaybettiği zeminin çoğunu telafi etti – 2021’de alması gereken 27,5 milyon dolardan yaklaşık 8 milyon dolar daha yüksek.
Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Roger Ng’nin kara para aklama ve rüşvetle ilgili ceza davası Pazartesi günü, açılış argümanları ve federal savcıların ilk tanıklarını çağırmasıyla başlayacak.
Duruşma, Malezya’da ikamet eden 49 yaşındaki Bay Ng’nin Brooklyn’deki federal savcılar tarafından suçlanmasından yaklaşık dört yıl sonra gerçekleşti. Ve Goldman’ın bir suçlamayı kabul etmesinden ve geniş kapsamlı yabancı yolsuzluk rüşvet planındaki rolü nedeniyle 5 milyar dolar para cezası ödemesinden 16 ay sonra geldi.
Jho Low, 1MDB olarak bilinen büyük Malezya fonundan 4 milyar dolardan fazla yağmalama planının beyni, bir kaçak ve hayatta olduğuna inanılıyor Çin’de. 2018 yazında suçunu kabul eden ve hükümetle işbirliği yapan eski Goldman ortağı Tim Leissner’ın savcılığın baş tanığı olması bekleniyor. Bu hafta en kısa sürede ifade vermeye başlayabilir.
Finansör Jho Low, 1MDB olarak bilinen büyük Malezya altyapı fonundan 4 milyar dolardan fazla yağmalama planının merkezindeydi. O bir kaçak olarak kalır. Kredi… Bennett Raglin/WireImage
Bay. Ng ve Bay Leissner, Asya’daki Goldman’da birlikte çalıştılar. Bay Ng’nin bankadaki eski ortağını ve diğerlerini 2009 yılında Bay Low ile tanıştırdığı söyleniyor. O sırada Bay Low, birçok Hollywood ünlüsüyle arkadaş olan genç ve gösterişli bir iş adamıydı. Cömert Las Vegas partileri vermesi ve Los Angeles ve New York’ta pahalı mülkler satın almasıyla biliniyordu.
Savcılar, üç kişiyi ve diğerlerini, Goldman’ın 1MDB için 6,5 milyar dolarlık tahvil arzı düzenleyebilmesi için Malezya ve diğer ülkelerdeki üst düzey yetkililere 1 milyar dolar rüşvet vermeyi planlamakla suçladılar. Malezya halkına fayda sağlayacak projeler için ödeme yapın. Ancak savcılar, bunun yerine, bu paranın çoğunun rüşvet ödemesi ve Bay Low, Bay Leissner, Bay Ng ve hatta Malezya’nın eski başbakanının ceplerini doldurmaya yönlendirildiğini iddia ediyor.
1MDB’den yağmalanan para, Beverly Hills’de bir butik otel, apartmanlar, sanat eserleri, bir mega yat, bir süper modele hediye olarak verilen şeffaf akrilikten yapılmış bir kuyruklu piyano ve bir hisse satın almaya gitti. EMI Müzik Yayıncılığı portföyü. Hatta paranın bir kısmı Hollywood filmi “The Wolf of Wall Street”i bile finanse etti. Satın almaların çoğu Bay Low tarafından yapıldı.
Moda tasarımcısı ve model Kimora Lee Simmons ile evli olan Bay Leissner, suçunu kabul etmek için 43,7 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti. 2016’da skandal patlak vermeden önce Goldman’ın Asya’daki en güçlü anlaşma yapıcılarından biri olan Bay Leissner’ın ifade vermeye başladıktan sonra birkaç gün kürsüye çıkması bekleniyor. Bay Ng ve Bay Low ile olan bağları göz önüne alındığında, ifadesinin hükümetin davası için çok önemli olduğu görülüyor.
Tim Leissner eşi moda tasarımcısı Kimora Lee Simmons ile 2014 yılında. Eski bir Goldman ortağı olan Bay Leissner, ilgili suçlamaları kabul etti. 1MDB’ye. Kredi… Araya Diaz/Getty Images for The Weinstein Company
Ancak Bay Leissner’ın Bay Ng’nin yasal savunma ekibi tarafından şiddetli bir çapraz sorgu ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Avukatlar, Goldman’ın bir araya getirdiği bir dosyadan yararlanarak Bay Leissner’ı postayla sipariş diploma fabrikasında doktorası olan ve Asya’da, firmanın bir müşterisi de dahil olmak üzere güçlü kadınlarla ilişkisi olan usta bir dolandırıcı olarak sunabilirdi. Banka, belgeleri savcılar ve banka düzenleyicileri ile yaptığı savunma anlaşmasını müzakere ederken topladı.
Mahkeme dosyalamalarında, savcılar Bay Leissner’ın aldatıcı olduğunu kabul ettiler ve Goldman’ı sık sık, Bay Low’la muhatap olup olmadığı konusunda yanılttı. Ancak yetkililer, Goldman’ı bu inkarları “yüzeyi değerinde” kabul etmekle suçladı.
Savcılar, Bay Ng ve eşi dahil ailesinin, 1MDB tahvil tekliflerinden 35 milyon dolara kadar yasadışı gelir elde ettiğini iddia etti. Ancak Bay Ng’nin savunma ekibi, mahkeme dosyalarına göre, Bay Ng’nin tahvil anlaşmalarını bir araya getirmede kritik bir oyuncu olmadığına ve paranın meşru alakasız işlemlerden geldiğine dair kanıt sunmayı planlıyor.
Avukatlarının, Bay Ng ve ailesinin, Bay Leissner’ın Çin’de büyük bir üzüm bağına sahip olan eski karısı tarafından borçlu olduğunu savunmaları bekleniyor. Bay Ng, iddiaya göre, aldıkları paranın 1MDB tahvil arzından yönlendirilen gelirlerden geldiğini bilmiyordu.
Bay Ng’nin kendi adına tanıklık edip etmeyeceği bilinmiyor.
1MDB programından alınan parayla satın alınan özel yapım mega yat. 2018’de Endonezya’nın Bali kentinde ele geçirildi. Kredi… Ambros Boli Berani/Associated Press
Goldman Sachs’ın davaları takip eden avukatlara sahip olması bekleniyor. Bankanın Malezyalı yan kuruluşu, federal Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasasını ihlal etmek için bir komplo suçlamasını kabul etti ve bankanın ana şirketi, benzer bir suçlamayla üç yıllık ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması imzaladı. Başta uyumluluk bölümünden olmak üzere bir dizi Goldman çalışanının tanık olarak çağrılması bekleniyor.
Savcılar ve düzenleyicilerle bir anlaşmaya varırken, Goldman ayrıca, eski Lloyd Blankfein de dahil olmak üzere 100 milyon dolardan fazla idari tazminatı telafi etmek veya durdurmak için adımlar attı. baş yönetici.
Banka ayrıca, suç duyurusunun ardından Bay Blankfein’in yerine CEO olarak geçen David Solomon için 2020 ödeme paketinden 10 milyon dolar kesti. Ancak Goldman, yakın zamanda Bay Solomon’a 2021 için 35 milyon dolarlık tazminatı onaylayarak kaybettiği zeminin çoğunu telafi etti – 2021’de alması gereken 27,5 milyon dolardan yaklaşık 8 milyon dolar daha yüksek.